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小熊电器股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业。

公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会和等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售;同时,公司布局线下销售渠道以及出口销售,充分利用经销商和海外客户的资源和经验优势,将产品渗透至线下流通渠道,实施全渠道运营的销售模式,加速线上线下融合发展。

随着电子商务的快速发展,互联网对企业生产经营的影响不断加强。公司运用互联网信息,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握小家电用户需求,快速响应并进行新品研发、设计;通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产;利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,提升用户生活品质,以实现公司生产经营的良性循环。

公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中细分产品电饭盒、打蛋器、养生壶等产品2019年在天猫商城热销品牌榜排名第一。2019年,公司被国家知识产权局评为“2019年度国家知识产权优势企业”,被佛山市人民政府认定为“2019年佛山市标杆高新技术企业50强”,同时,“小熊创意电器工业设计中心”被认定为“广东省工业设计中心”。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

报告期内,全球经济形势复杂多变,中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司积极应对市场环境变化,适时调整公司战略和管理方向,务实推进各项经营管理工作,公司实现整体经营业绩稳步增长。报告期内,公司实现营业收入268,796.40万元,同比增长31.70%;实现归属于上市公司股东的净利润26,818.17万元,同比增长44.57%;基本每股收益2.6818元,同比增长30.11%。

在“供给侧结构性改革”的背景下,消费升级推动我国小家电企业销售份额快速提升。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念,准确把握客户消费升级需求,提升消费者生活品质,带来了公司收入的快速增长。

公司品类齐全,创新功能类的小家电层出不穷,如养生壶、电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机、加湿器和暖奶器等,此类小家电满足了人们对生活品质的追求,成为公司销售收入持续增长的动力。

公司运用互联网信息,深入研究消费者的生活方式以及小家电产品市场需求变化情况,精准把握小家电用户需求,并快速响应进行新品研发、设计。同时,通过较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产,利用成熟的互联网销售体系在各个渠道快速推广产品。

公司在产品研发方面投入了较多的人力和资金,公司设立了研发中心,配备了先进的研发设备和强大的研发队伍,具备较强的开发能力。2019年末公司研发技术人员共有241人,具有较强的小家电产品研发经验,研发投入持续加大,2019年研发费用7,651.52万元,同比增长61.45%。

自成立以来,公司坚持互联网思维、卓越产品质量以及完善售后服务,把握行业高速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量,并充分运用互联网大数据、高效率、低沟通成本等优势,以及仓配物流技术发展的优势,快速进行线上渠道布局,发展成为创意小家电的互联网电商领先企业之一。

公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生、云集、贝店、盒马等新兴电商平台进行销售。同时,公司布局线下销售渠道以及出口销售,充分利用经销商或海外客户资源及经验优势,将产品渗透至线下流通渠道,实施全渠道运营的销售模式,加速线上线下融合发展。

公司邀请明星蓝盈莹与彭昱畅分别举行了两场营销活动,同时不断加大对直播、短视频VLOG等新互动形象的投入,致力与年轻群体同频,让品牌形象在年轻群体心智中逐渐建立起来。

自公司上市以来,公司已在大众心中树立起一个可靠的品牌形象。大众在社媒端展现了对公司拥有更强的信心;多次持续的媒体文章播报,也大大提升公司的曝光度与知名度,增加公司与大众的沟通触点与沟通频率,有利于公司挖掘用户细小需求,为公司未来发展注入支撑力量。

随着公司的销售增长,制造产能也随之匹配增加,及时的满足了销售需求;同时,公司在制造精益化、信息化、自动化等提升制造力方面加大投入:优化了ERP系统,投入了SRM系统、条码系统等;在单工序自动化、注塑自动化、电子制造自动化方面加大了投入,后续将增大产能和提高自配能力。

公司在2019年投入了智能小家电制造基地建设,完成了创意小家电(均安)一期厂房建设以及注塑车间投入,规划了创意小家电(大良五沙)制造基地及注塑一期的投入,以满足公司多品类、高速增长的销售规模需求。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6?号文和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

本公司自?2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第?22?号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第?23?号一一金融资产转移》《企业会计准则第?24?号一一套期保值》以及《企业会计准则第?37?号一一金融工具列报?》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余?成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年4月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

2019年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润303,757,444.88元,提取法定盈余公积30,375,744.49元,加年初未分配利润144,770,673.12元,2019年末可供股东分配的利润为418,152,373.51元。

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),合计派发现金红利120,000,000.00元,本次股利分配后母公司未分配利润余额为298,152,373.51元,结转以后年度分配;同时,以资本公积金每10股转增3股,转增后公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股,转增后母公司资本公积金为920,877,061.56元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬,具体方案如下:

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)薪酬,具体方案如下:

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2020年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司拟定于2020年5月20日召开2019年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的有关规定,小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1278号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.25元,募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元(其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元),公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元,已于2019年8月20日存入公司募集资金账户,其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元(不含税)及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

截至2019年12月31日止,募集资金结余人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金投入募投项目216,334,523.60?元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金账户银行利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度。

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专项存款管理。

公司于2019年9月5日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国股份有限公司顺德勒流支行、中国股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年9月20日,公司召开了2019年度第三次临时股东大会,同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司进行增资,增资金额全部用于募集资金投资项目。公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异,协议的履行不存在任何问题。

根据公司的《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签,并经董事长批准后,凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐,并定期检查资金的使用情况及使用效果,同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,具体内容如下:

3、会议召开的合法、合规性:会议经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2)网络投票时间:2020年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)(以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2020年5月20日9:15-15:00。

(2)网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(1)上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议或第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述第5、6、7、8、11项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(3)上述第5、10项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

书面信函送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号,信函上请注明“小熊电器2019年度股东大会”字样。

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

本次股东大会,公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一:《参加网络投票的具体操作流程》。

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

证券代码:002959???????????????????????????证券简称:小熊电器???????????????????????????公告编号:2020-015

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